site.btaПрокуратурата в Пазарджик привлече четирима като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за данъчни измами и пране на пари

Окръжната прокуратура в Пазарджик внесе обвинителен акт спрямо четирима души за участие в организирана престъпна група с цел извършване, съгласувано в страната, на престъпления против данъчната и финансова система, за които предвиденото от закона наказание е над три години “лишаване от свобода”. Това съобщават от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Обвинения са повдигнати срещу И.Л., на 48 години, В.Д., на 56 години, А.У., на 56 години, и Д.П., на 51 години, като спрямо И.Л. е повдигнато и обвинение като ръководител на престъпната група. Групата е създадена с користна цел, посочва още обвинението. 

По делото до момента е установено, че за периода от март 2021 до декември 2022 година престъпното сдружение е функционирало като е използвало контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“, чрез които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на данък добавена стойност (ДДС) от държавния бюджет в особено големи размери. По този начин държавният бюджет е бил ощетен със 765 654 лева и е направен опит да бъде ощетен със сума от 823 672 лева, за което на И.Л., В.Д., А.У., Д.П. и на 48-годишната Г.В., управител на дружество, е повдигнато обвинение за извършено в съучастие престъпление по чл.256 ал.2,вр. чл.26 ал.1 и чл.20 от Наказателния кодекс, посочват от Апелативната прокуратура в Пловдив.

Установено е още, че „липсващите търговци“ са регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. Те създавали документооборот с невярно съдържание за фиктивни доставки на стоки към контролирани от организираната престъпна група „буферни“ дружества, имитиращи търговска дейност по бране,добив и продажба на диворастящи гъби и трюфели, а в тях фиктивно са били назначавани работници, близки, роднини или доверени лица на четиримата обвиняеми. Чрез тези фирми привидно са се наемали складови бази, офиси, автомобили и други, за да се докаже, че развиват „реална“ дейност.

С фирмите четиримата обвиняеми са извършвали пълна симулация на икономическа дейност, отбелязват от обвинението. Така фиктивният документооборот за покупка на гъби и трюфели от буферните дружества бил представян от дружествата „брокери“ пред органите на приходите като реален и се създавала мнима представа за наличието на доставки по смисъла на Закона за ДДС. Дружествата „брокери“ генерирали значителни доходи от държавния бюджет като получавали неследващи им се парични суми - неправомерно възстановен ДДС. Чрез мнимите покупки на трюфели и гъби се легализирали придобитите по престъпния начин средства и се прикривал техния незаконен произход, което е предмет на обвинение за извършено престъпление „пране на пари“, в което престъпление са обвинени двама от членовете на ОПГ – И.Л. и В.Д., както и управител на дружество-брокер Г.В. – престъпление по чл. 253 ал. 4 от Наказателния кодекс.

Всеки в организираната престъпна група е имал определена роля, отбелязват още от прокуратурата. И.Л. е бил ръководител, давал нареждания на останалите участници В.Д., А.У. и Д.П., които те изпълнявали, възлагал общи и конкретни цели за изпълнение, набелязвал схема за данъчна измама и свеждал и контролирал създаването и движението на документалния поток с невярно съдържание и е контактувал с органите на приходната администрация.

Част от парите са били влагани в закупуването на имоти и автомобили, за което незабавно след повдигане на съответните обвинения е уведомена и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, а цялото установено движимо и недвижимо имущество на петимата обвиняеми е обезпечено чрез налагането на запори и възбрани като гаранция за изпълнение на предвиденото кумулативно наказание конфискация.

По досъдебното производство Окръжната прокуратура в Пазарджик е извършила изключителни по обем действия по разследването – разпитани са над осемдесет свидетели, изготвени са сложни икономически експертизи и други, съобщава обвинението. Внесеният обвинителен акт е от 425 страници. Делото е внесено в съда след проведено интензивно разследване само за осем месеца от задържането на лицата.

Спрямо четирима от обвиняемите са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Пазарджик и предстои насрочване на разпоредително заседание.

На 23 юни т.г. за участие в организирана престъпна група Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми един български и двама италиански граждани. Те са участвали в групата с цел да вършат съгласувано в страната данъчни престъпления. По делото е установено, че двамата италиански граждани всеки месец превеждали в българска банка голяма сума пари, след което посещавали България, за да изтеглят парите и ги предоставяли на българския гражданин. С получената сума той закупувал трюфели от районите на Разград и Шумен и ги изнасял с бусове в Италия, като цялата дейност не е била законово регламентирана.