site.btaОкръжна прокуратура - Пловдив задържа 39-годишен мъж, обвинен в лихварство

BOBSTH 19:16:31 12-12-2019
RM1913BO.023
Пловдив - лихвар - задържан

Окръжна прокуратура - Пловдив задържа 39-годишен мъж, обвинен в лихварство


Пловдив, 12 декември /Дима Шопова, БТА/
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем и задържа 39-годишен мъж за лихварство, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Мъжът, с инициали А.А., е обвинен за това, че в периода от неустановена дата до вчера, в населени места в общините Карлово и Сопот, при условията на продължавано престъпление, като физическо лице без съответното разрешение е извършвал банкови сделки, отпускане на кредити/заеми, срещу получаване на лихва. Според обвинението действията са в нарушение на закона, като с това задържаният е причинил значителни вреди на повече от три лица и придобил значителни неправомерни доходи.
При специализирана полицейска акция на РУ на МВР-Карлово в с. Христо Даново е извършено претърсване и изземване в дома и вилата на обвиняемия А.А., където са открити множество дебитни карти с ПИН-кодове и решения на ТЕЛК, телефони, записи на заповед, бележки с имена на длъжници, значителна парична сума и други. Установено е, че за установения период обвиняемият е заел на множество лица парични заеми срещу лихва от 20 до 40 на сто месечно, с натрупване. Като залог, той вземал от пострадалите дебитни карти, когато отпуснатите суми били между 100 и 300 лева, а при предоставяне на заем на по-значителна стойност - над 700 лева, А.А. получавал като обезпечение актове за собственост на движимо и недвижимо имущество.
До момента е установено, че задържания е дал заеми на над 100 лица, които са социално слаби. Те са от населени места в региона на общините Карлово и Сопот. Длъжниците, които към настоящия момент са извън посочените населени места или работят в чужбина, му изплащат заемите си чрез преводи по куриерски фирми.
При получаване на социалните помощи на пострадалите, А.А. теглел дължимите пари от дебитните карти, които връщал едва след пълното изплащане на главниците и лихвите по отпуснатите кредити. В хода на разследването се установява, че в един от случаите обвиняемият дал заем от 1000 лева, като сумата за връщане след една година станала над 4 000 лева, срещу което той придобил с нотариален акт собственост върху недвижим имот на пострадалия. На третата година, когато дължимата сума станала над 15 000 лева, с натрупаната лихва, А.А. продал имота. На друг пострадал дал заем от 10 000 лева срещу месечна лихва от 4 800 лева и когато дължимата сума станала 35 000 лева, придобил и отчуждил недвижим имот, собственост на пострадалия. В трети случай срещу заем от 700 лева, с месечна лихва от 300 лева, придобил лек автомобил на стойност около 4 000 лева. Обвиняемият прикривал дейността си чрез осъществяване на покупко-продажба на моторни превозни средства и селскостопанска дейност, като в дейността си бил подпомаган от две лица - шофьор и охрана. Те са разпитани като свидетели.
При извършеното претърсване е била намерена каса, където се съхранявали пари, придобити от престъпната дейност - 86 000 лева. А.А. държал сейфа в скривалище в пода в една от стаите на жилището.
Обвиняемият А.А. е задържан за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

/РУМ/