site.btaДесет адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш са претърсени при операция срещу пране на пари

BOBSTH 11:41:31 29-01-2020
PP1138BO.001
Варна - полиция - задържани

Десет адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш
са претърсени при операция
срещу пране на пари


Варна, 29 януари /Данаил Войков, БТА/
Десет адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш са претърсени при операция срещу прането на пари, а за срок от 24 часа са задържани петима души, съобщиха от полицията в крайморския град. Задържаните са известни на органите на реда за кражби, грабежи, обсебване и вещно укривателство.
При претърсванията са намерени и иззети множество доказателства - рутери от засечените IP адреси, настолни и преносими компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, множество флашпамети и др. устройства за съхранение на данни, електронен подпис, устройства за банкиране, банкови карти на български и чужди банки, неистински печати на две търговски банки и печати на засечените търговски дружества, както и банкови документи. Намерен и иззет е пистолет без документи.
Операцията е проведена от служители на "Икономическа полиция" и отдел "Разследване" при областната дирекция на МВР във Варна. Действията са втори етап от работата по случай за "пране" на 900 000 евро. Средствата са от измама, извършена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско търговско дружество, т. нар. бушон, уточняват от полицията.
От МВР-Варна допълват, че при предходен етап от работата по случая е задържан организаторът на схемата, който е приведен в затвора в града. Той е бил издирван заради влязла в сила присъда "лишаване от свобода" с червена бюлетина на Интерпол.
/ПП/