site.btaБългария подобрява мерките срещу прането на пари, отчита структура към Съвета на Европа

България допълнително е подобрила мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, се посочва в доклад на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа. 

Нашата страна се съобразява по-добре с препоръките, включително по отношение на прозрачността и собствеността на юридическите лица. От днес България е определена за изпълняваща препоръките, като остава допълнителна работа по осем препоръки.

Изводите са залегнали в междинен доклад за последните три години. България трябва да представи нови данни на експертната комисия догодина, като отчете изпълнението на въведените мерки. 

Експертната комисия е постоянен орган за наблюдение към Съвета на Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки.