site.btaБългария остава в "сивия" списък на Специалната група за финансови действия срещу прането на пари и финансирането на тероризма

Пламен Пенчев

Снимка: AP/Markus Schreiber

Париж ,

25.10.2024 19:47

(БТА)

България остава в "сивия" списък на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Специалната група за финансови действия (FATF). Това стана известно от сайта на междуправителствената организация на фона на приключилото днес в Париж нейно

За да прочетете цялата статия

Абонирайте се Влезте във Вашата БТА

Продължете да четете с абонамент

Вижте условията

/СЛС/

Свързани новини

03.09.2025 16:54

Държавите трябва да разкрият кой стои зад кухите компании, призова Групата за финансови действия

Групата за финансови действия (FATF) призова държавите да засилят прозрачността около т.нар. кухи компании, които често се използват от престъпници за прикриване на финансови потоци, предаде Ройтерс. "Кухите компании са като колата за бягство на

17.12.2024 14:09

Сирия разполага с много малко валутни резерви, обяви премиерът на преходното правителство

Премиерът на преходното сирийско правителство Мохамед Башир заяви днес пред телевизия "Ал Джазира", че Сирия разполага с "много малки валутни резерви", предаде Ройтерс. Настоящи и бивши сирийски официални представители са съобщили за Ройтерс, че

22.10.2024 11:24

Специалната група за финансови действия обсъжда нови мерки за борба с незаконните финансови потоци и прането на пари

Първото пленарно заседание на Специалната група за финансови действия (FATF) в рамките на двугодишното Мексиканско председателство се открива утре и ще продължи до петък в рамките на седмицата на FATF, започнала в понеделник, съобщава групата на

01.10.2024 13:13

Перспективите пред незабавните плащания и новите решения срещу големите финансови измами ще бъдат обсъдени на форум на 8 октомври в София

Перспективите пред незабавните плащания и новите решения срещу големите финансови измами и схеми за пране на пари ще бъдат обсъдени на конференцията DIGI PAY 2024 на 8 октомври в Интер Експо Център. Това съобщиха организаторите от сайта