site.btaСъдът във Варна остави в ареста обвиняем за пране на пари в големи размери

BOBSTH 15:06:31 09-07-2020
GI1505BO.004
Варна - съд - мярка

Съдът във Варна остави в ареста обвиняем за пране на пари в големи размери


Варна, 9 юли /Данаил Войков, БТА/
Варненският окръжен съд остави в ареста 41-годишен мъж от Провадия, който е обвинен за пране на пари в особено големи размери, съобщиха от Апелативната прокуратура в крайморския град.
Инкриминираната сума от 411 750 лева, която според обвинението подсъдимият е "изпрал" в съучастие с баща и син, негови помагачи в тежкото криминално деяние, е придобита чрез компютърна измама и данъчни престъпления. Престъпната дейност е извършвана от юни 2019 г. до 6 юли тази година. На два пъти чрез съучастниците си, задържаният получил парични средства, за които знаел, че са придоби чрез престъпления.
Провадиецът бил задържан на 6 юли, малко след като изтеглил 285 000 лева от банка в Пловдив, а по-късно е конвоиран до Варна. При обиск у него са намерени още 11 000 лева. Мъжът е осъждан четири пъти.
Действия по разследването продължават, допълват от прокуратурата.

/ГИ/