В офисите на банка "Сосиете женерал" (Societe Generale) в парижкия бизнес район "Дефанс" и в Люксембург се извършват днес претърсвания, които са част от разследване по подозрения за данъчни измами, предаде Франс прес, позовавайки се на информация на френски съдебен източник.
Четирима банкови служители, някои от тях на ръководни постове, са били задържани, а домовете им били претърсени. Тези операции са част от разследване, започнато през януари 2024 г. от Националната финансова прокуратура на Франция (PNF), специализирано звено за преследване на финансови престъпления. Тя проверява дали банката е била в състояние да "предложи и осъществи споразумения, предимно за данъчни цели, в полза на големи френски компании", посочва съдебният източник.
Според същия източник разследването, поверено на Националната служба за борба с измамите (ONAF), е започнало по обвинения в пране на пари, данъчни измами, организирани или утежнени данъчни измами и престъпен заговор.
Деянията "вероятно са извършени от 2009 г. насам във Франция и в чужбина, по-специално в Люксембург", посочва източникът, като пояснява, че това производство е отделно от разследването на схемата за укриване на данъци, основана на суапове на ценни книжа, известна като "кум-кум" (организиране на сложни операции на борсовите пазари с цел заобикаляне на данъка върху дивидентите -бел. ред).
В днешните претърсвания на офиси участват 80 следователи от Франция и чужбина, както и единадесет специализирани магистрати и асистенти от Националната финансова прокуратура, посочва съдебния източник.
"Сосиете женерал" отказа коментар пред АФП.
/ИЦ/
Моля потвърдете купуването на избраната новина
