site.btaОБНОВЕНА Четирима мъже са арестувани в Пловдив за участие в организирана престъпна група за пране на пари

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже за участие в организирана престъпна група за пране на пари, съобщиха от държавното обвинение. Групата е действала в периода от януари до 7 октомври в Пловдив.

Събраните доказателства сочат, че част от обвиняемите се занимавали с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки. По този начин, например, без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея в рамките на година 2 800 000 щатски долара. Недекларираните средства те влагали в покупка на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили и др. Провежда се разследване с оглед събиране на данни за пране на пари и данъчни престъпления.

В хода на акцията, проведена на 7 октомври, са направени претърсвания на автомобил и 14 жилища и офиси на територията на Пловдив и областта, както и в Пазарджик, допълниха от полицията. При процесуално-следствените действия са иззети 640 хиляди евро, над 180 хиляди лева, голямо количество златни бижута, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства. 

Мъжете са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 10 октомври Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ прямо тях.