Италианската полиция арестува днес 33 души при операция срещу мрежа от китайски дилъри, за които се твърди, че са изпрали над 50 милиона евро на групи, занимаващи се с трафик на дрога, предаде Ройтерс. Сред тези групи е била и калабрийската мафия Ндрангета.
Според полковник Франческо Руис от италианската Финансова гвардия, който е ръководил извършената днес операция, специфичното в този случай е била връзката, създадена между мафиотска организация като Ндрангета и китайски компании, предоставящи незаконни финансови услуги.
Сред арестуваните имало и 7 китайски граждани. Арестите са били извършени в Рим и в още 6 италиански града.
Конфискувани са били около 10 милиона евро в брой от така наречени "мулета на пари", които били натоварени със задачата да изнасят парите зад граница.
Няколко разследвания, извършени наскоро в Италия, показаха как наркокартелите все по-често използват сенчести мрежи от нелицензирани китайски дилъри, за да перат пари и извършват тайно трансгранични плащания.
Прането на пари в последния разследван случай е извършвано във фирми за внос и износ на дрехи и аксесоари в квартала Ескуилино в Рим. Тези фирми служели за центрове за събиране на пари от незаконни дейности, които след това били прехвърляни в Китай, без операциите да могат да бъдат проследени.
Разследването било подпомогнато от получен достъп до криптирани чатове в платформа, закрита през 2021 г. от екипа за съвместни разследвания на Европол.
/ПГ/
news.modal.text
