Предвижда се крипто фирмите да проверява трансакции за 1000 евро или повече

site.btaЕС постигна предварително споразумение за по-строги правила за борбата с прането на пари

Илиян Цвейн

ЕС постигна предварително споразумение за по-строги правила за борбата с прането на пари

ЕС постигна предварително споразумение за по-строги правила за борбата с прането на пари

Снимка: AP, Virginia Mayo

Брюксел,

18.01.2024 11:24

(БТА)

Европейският съюз е постигнал предварителна сделка за подобряване на начина, по който националните органи работят помежду си във връзка с борбата с прането на пари, в това число и в крипто сектора, предаде Ройтерс. Представители на страните членки и

За да прочетете цялата статия

Абонирайте се Влезте във Вашата БТА

Продължете да четете с абонамент

Вижте условията

/СЛС/

Свързани новини

24.08.2023 16:04

Пропуски при контрола за пране на пари е установил преглед на швейцарски надзорен орган в няколко местни банки

Органът, отговарящ за контрола на финансовите пазари в Швейцария (FINMA), съобщи, че задълбочен преглед на повече от 30 банки, извършен тази пролет, е установил, че "голям брой" от тях не са изпълнили основни изисквания за анализиране на риска,

news.modal.header

news.modal.text

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация