site.btaВ Пловдив е разкритамащабна схема за пране на пари

BOBSTH 12:37:31 22-01-2021
PP1234BO.004
Пловдив - прокуратура - пране на пари

В Пловдив е разкрита
мащабна схема
за пране на пари


Пловдив, 22 януари /Таня Благова, БТА/
Мащабна схема за пране на пари е разкрита в Пловдив, съобщиха на пресконференция окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов и директорът на ОД на МВР-Пловдив ст. комисар Йордан Рогачев.
Престъплението е извършвано чрез търговия с маркови маратонки, без съгласието на собственика, внесени контрабандно от Турция. Продавани са през четири сайта в интернет и не са плащани данъци. Всичките генерирани средства от престъпната дейност през последните две години - над 700 000 лева, са изпращани по личната сметка на един от организаторите.
Впоследствие са превеждани по друга - на търговско дружество, и с "изпраните" пари е изграден ритуален дом в кв. "Изгрев" и четириетажна сграда, без каквито и да било документи. Организаторите са двама братя, които са водили стандарт на живот, който не подхожда на хора без доходи, поясни Румен Попов.
При проведената вчера съвместна операция на прокуратурата и икономическата полиция са претърсени 10 адреса. Получена е и оперативна информация за доставка на нова пратка с контрабандна стока. Тя е открита в магазин в Пловдив и иззета.
Задържани са общо 10 души, сред тях - и един от организаторите; вторият е обявен за общодържавно издирване.
/ПП/