site.btaПовдигнаха обвинение на две лица за незаконна банкова дейност и лихварство чрез Дупнишката популярна каса

BOBSTH 15:51:01 05-10-2016
RM1549BO.015
Пловдив - Дупнишка популярна каса - арести

Повдигнаха обвинение на две лица
за незаконна банкова дейност и лихварство
чрез Дупнишката популярна каса


Пловдив, 5 октомври /Дима Шопова, БТА/
Окръжна прокуратура Пловдив повдигна обвинение на две лица - Георги и Ивона Близнакова, в качеството им съответно на председател и касиер на Дупнишката популярна каса. Те са задържани в Дупница и приведени в ареста в Пловдив за срок от 72 часа, очаква се да им бъде наложена постоянна мярка за арест. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. Заедно с тях е бил задържан и синът ми, който след разпит е освободен заради липса на достатъчни данни, засега, за съпричастност към престъпленията.
Разследването срещу семейство Близнашки е започнало през май 2016 година, когато Икономическа полиция Пловдив получава сигнал от ТД на НАП за данъчно престъпление - укриване на данъци в особено големи размери, съобщи директорът на ОД на МВР - Пловдив Христо Разсолков. По думите му в хода на проверката са открити и злоупотреби, касаещи Дупнишката популярна каса /ДПК/. Образувано е досъдебно производство, проведена е специализирана полицейска операция на територията на Пловдив, Дупница и София.
Задържани са 3 лица, претърсени са 6 адреса и са разпитани около 90 души в качество на свидетели, имащи отношение към конкретния казус, каза още Разсолков. Разпитите са водени на няколко места, като в помощ на полицията в Дупница са командировани и пловдивски служители на МВР.
Дупнишката популярна каса е била регистрирана в Дупница, като през февруари-март тази година мести седалището си в Пловдив. Целта, по думите на прокурор Попов, е подаване на искова молба за обявяването й в несъстоятелност в Пловдивския окръжен съд, което е станало през март. В процеса на работа е установено, че по същата преписка, с друг предмет - измама /обявяване в несъстоятелност/ работят и прокурорите от Дупница. На по-следващ етап са събрани доказателства и за лихварство, като двете лица са продължили да развиват незаконно банкова дейност и след обявяването на касата във фалит.
По данни на самия Близнаков от исковата молба за несъстоятелност, цитирани от Румен Попов, в ДПК е имало 227 кредитори, които се водят и пострадали от престъпната им дейност. От тях са събрани общо 4,5 милиона лева, но към март тази година касата не е разполагала с нито един лев и с никакво имущество. Попов добави, че семейството е раздавало заеми срещу огромен лихвен процент /18-24 на сто/. Според него разследването продължава да работи и по въпроса "къде са парите". Установено е, че нито едно от разпитаните лица не е член-кооператор, като някои от тях са въвеждани в заблуждение, че ДПК е клон или представител на различни банки. Те са влагали парите си срещу обещана от 14 до 18 на сто лихва, като някои от тях са я получавали в началото, но никой не е взел и главницата, и лихвата.
По данни на наблюдаващия прокурор Костадин Паскалев данъчното престъпление е за 135 701 лева и е за корпоративен данък, като обвинението е повдигнато само срещу Георги Близнаков, който като председател е подавал неистинските декларации. По отношение за лихварство обвинението е отправено и към двамата съпрузи Близнакови, като във фирменото дело е отбелязано, че те, заедно със сина си, са длъжници на кооперацията в размер на 2,2 милиона лева.
Последната регистрация на Дупнишката популярна каса е в Пловдив, на бул. "Цариградско шосе", където се намира бившият домостроителен комбинат, където няма никакви офиси. Голяма част от потърпевшите са от Дупница и региона, но има хора и от чужбина, като влоговете са от 100 до 400 000 лева. Обвинението работи за периода след 2007 година когато чрез Закона за банките дейността й се забранява, обяви Румен Попов.



/РУМ/