site.btaКомисия по вътрешна сигурност и обществен ред отхвърли на първо четене проектопромени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесен от Божидар Божанов от ПП-ДБ и група народни представители. В подкрепа на предложените промени гласуваха петима, „против“ гласуваха двама, а 10 -  „въздържал се“.

Санкциите на трети страни изискват България да намери механизъм, по който да защити финансовата си система от такива лица, за които партньорски държави са сметнали, че представляват съществен риск за собствените им финансови системи, каза Божидар Божанов при представянето на мотивите за предлаганите промени. Санкциите по закона „Магнитски“ са един такъв важен пример, който е повод за настоящия законопроект, с  който се предлага българските финансови институции да предприемат значителни мерки за ограничаване на рисковете от изпиране на пари от санкционирани лица от трети страни, с които България има партньорски взаимоотношения, каза още Божанов. Това ще задължи българските финансови институции да извършват комплексни проверки и текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица, както и на свързани с тях лица, и да се представят резултатите на финансовото разузнаване. Целта е да се ограничи възможността тези лица да използват финансовата система и стопанския оборот в Република България за заобикаляне на наложените им санкции и за извършване на дейности, които подкопават международния мир и сигурност, нарушават правата на човека или са свързани с корупция, се посочва в мотивите за предложените промени. Всяка сделка или операция на санкционирани лица, както и на свързани с тях лица, да се смята за съмнителна и да се докладва по общия ред за докладване на съмнителни операции към финансовото разузнаване, към Народното събрание, както и на съответните органи на третата страна с цел поддържане на актуална информация за санкционираните лица, се допълва в мотивите. По думите на Божанов с предлаганите промени ще бъдат защитени българските банки.

Ние ще гласуваме твърдо против, като аргументите ни за това са, че легитимацията в българското законодателство на чужди санкционни списъци е правен абсурд, каза Калин Стоянов от парламентарната група на „ДПС-Ново начало“. Няма как без съд, присъда и доказателства, а само въз основа на акт на чужда държава, да бъдат ограничавани правата на български физически и юридически лица. Има трайна практика на Върховния административен съд, в която се приема, че българската правна система не допуска мерки против лица само защото са санкционирани от други държави, добави Стоянов. Практиката на съда на ЕС е подобна, каза още той и добави, че не може да се налагат ограничителни мерки от държава членка, тъй като може да повлияе на вътрешния пазара и на търговията между държави членки. По думите му ако се приемат предложените промени, ще означава, че санкционираните и свързаните с тях лица, ще бъдат извадени от гражданския оборот, защото всички, които трябва да прилагат мерките срещу изпирането на пари, ще предпочитат да не контактуват с тях, за да не са длъжни да прилагат тежката процедура по този закон. Общият извод от предлаганите промени е, че се касае за закон, насочен единствено срещу Пеевски, което е абсурдно, допълни Стоянов.

В реплика към Калин Стоянов Божидар Божанов каза, че истинската цел на този закон е България да не е с най-много санкционирани за корупция лица и всички банки да прилагат добрите практики.

По отношение на това дали България трябва да прилага санкции на трети страни в системата си на управление Асен Василев от ПГ на ПП-ДБ посочи, че ние ги прилагаме и припомни приетото законодателство, свързано с „Лукойл“, както и санкции, които прилагаме по отношение на компании и лица, включително и санкциите срещу Русия. По думите му санкциите по „Магнитски“ трябва да бъдат прилагани и в България. Ако някои от нашите банки, застрахователни компании или предприятия не ги прилагат, това е основание да има бъде отнет достъпът до световната финансова система, добави Василев. Според него това поставя в директна зависимост българските финансови институции, които не спазват санкциите, защото неспазвайки санкциите, те могат да спрат да работят „от днес за утре“, което е заплаха за националната сигурност. Това, което предлага законопроектът, е разумен подход, който не спира лицата да извършват операции, но събира допълнителна информация, държавата и банките правят истинска оценка на риска и намалява зависимостта им от санкциониращите държави, каза Василев.