site.btaСлужбата за борба с прането на пари в Гърция разкри измама, ощетила държавата с 13,4 милиона евро

Ръководителят на гръцката Служба за борба с прането на пари Хараламбос Вурлиотис е пристъпил към замразяване на банкови сметки, банкови сейфове и други активи на лица, свързани с мрежа от фирми, които са ощетили гръцката държава с около 13,4 милиона евро, като са претендирали за неправомерно възстановяване на данъци, съобщава АНА-МПА.

Вурлиотис също така е изпратил доклад до компетентен прокурор, за да предприеме наказателно разследване, което да установи дали са били извършени престъпления като данъчни измами, съставяне на престъпна организация, измами и пране на пари.

Смята се, че разследваните лица са действали в съучастие, като са основали фиктивни компании, които след това са използвали, за да поискат пари от Независимата агенция за публични приходи (AADE) под формата на данъчни облекчения за фалшиви трансакции.

Големите суми, поискани от въпросните компании, превишаващи 4 милиона евро за една финансова година, са предизвикали разследване от страна на AADE, което е разкрило съществуването на предполагаема престъпна мрежа и е довело до идентифицирането на серия от лица, които се предполага, че са организирали измамата.

Други признаци за злоупотребите освен факта, че компаниите, макар да били основани едва през 2023 г., са отчели необичайно висок оборот и са имали много ограничен брой клиенти и доставчици, е и това, че разследваните лица често изтегляли или прехвърляли възстановените им данъци на трети лица възможно най-скоро.

Освен това всички финансови и данъчни декларации на компаниите са били подписани от лице, познато на властите от предишни случаи.