site.btaБизнесмен от Струмица е обвинен за присвояване на 94 милиона евро чрез данъчни измами

Обвинение срещу бизнесмен от Струмица и други две лица по подозрение в престъпно сдружаване, пране на пари и получаване на облаги от престъпна дейност и данъчни измами е повдигнала Прокуратурата за преследване на организирана престъпност и корупция в Република Северна Македония. Обвинения прокуратурата е повдигнала и срещу 23 физически и 15 юридически лица от Струмица, заподозрени в източване от държавния бюджет над 94 милиона евро, съобщават медиите в Северна Македония.

Съдът е определил 30 дневен арест на бизнесмена от Струмица Ристо Кръмзов, разследването, срещу когото се води от девет месеца и който е заподозрян в източване на държавни средства, чрез възстановяване на ДДС в резултат на фиктивни покупки на недвижими имоти.

Разследването включва и осем държавни служители - инспектори в Управлението за публични приходи, които според прокуратурата са позволили на фирми, свързани с Кръмзов, да получават пари от възстановено ДДС, въпреки че документите, представени в клона на Управлението в Струмица, са били фалшиви.

На пресконференция от прокуратурата в Северна Македония днес е обявено, че става дума за фиктивни продажби на имоти между фирми, свързани с бизнесмена, върху които не са плащани данъци, не е имало парични транзакции между фирмите, но за сметка на това чрез фалшиви фактури те са успели да получат около 37 милиона евро от възстановяване на ДДС за покупко-продажбата. 

Деянията, за които са заподозрени Кръмзов, управителите на свързаните с него фирми и частни лица, според прокуратурата, са извършени в периода от 2019 до 2024 г.

„Престъпленията са били извършени по три начина. Първият е сключване на фиктивни договори за продажба на бизнес помещения. Два или три офиса са били продавани няколко пъти между фирмите с 4-5 договора“, цитира разследващия прокурор Вериша Бежовска изданието „360 градуса”. 

Според прокуратурата, офисите, които фирмите са продавали една на друга, са достигнали „главозамайващи суми”, вариращи от 4 хиляди до 20 хиляди евро за квадратен метър, без никакви средства да са депозирани в сметката на фирмата-продавач. Фирмата-купувач, от друга страна, е подала документи за възстановяване на ДДС, въпреки че за това не е имало основание, тъй като не е осъществена сделка от покупко-продажбата на бизнес помещенията, намиращи се в Струмица.

Освен 23 физически и 15 юридически лица, разследването подозира и счетоводители от две фирми, които са водили счетоводството на фирмите, свързани с Кръмзов.