site.btaВ Турция са задържани 13 души в рамките на разследване на финтех компания, която позволява отваряне на сметки за незаконни приходи от залагания

Турските власти задържаха 13 души като част от разследване срещу финтех компанията „Папара“ (Papara) по подозрение за пране на пари, незаконни залагания и създаване на престъпна организация, съобщи днес турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от Ройтерс.

По думите на Йерликая властите са установили, че компанията, която предоставя онлайн парични преводи, валутни транзакции и услуги за плащане на сметки на своите 21 милиона потребители, е позволявала на потребители да откриват сметки за прехвърляне на незаконни приходи от залагания.

В репортаж на държавната телевизия ТРТ Хабер се казва, че сред задържаните е основателят и председател на „Папара“ Ахмет Фарук Кършли. Като част от разследването, Фондът за гарантиране на спестовните депозити е назначен за попечител на „Папара“ със съдебно решение, след доклади от централната банка, Комисията за разследване на финансови престъпления и други съответни институции.

Централната банка, която регулира платежните фирми, заяви днес, че ще въведе дневни ограничения за транзакциите, извършвани в платформата. Банката също така се стреми да успокои потребителите, отбелязвайки, че „в рамките на закона, средствата на потребителите на платежни услуги в платежните и електронните парични институции са обезпечени в защитени банкови сметки“.

Йерликая заяви още, че доклад на отдела за финансови престъпления е установил, че над 26 000 сметки са били използвани за незаконни онлайн залагания, включващи транзакции на стойност 12,9 милиарда турски лири (около 290 млн. евро).