site.btaМъж, издирван от Европол за изпиране на 250 млн. евро, е арестуван в Гърция

Мъж, издирван от Европол за пране на пари, е арестуван в Гърция  след дълго съвместно разследване на гръцките и нидерландските власти, пише гръцкият информационен сайт iEidiseis.

Петдесет и две годишният мъж е албанец с гръцко гражданство, уточнява сайтът,  и е обвинен, че е ръководил престъпна организация, занимаваща със събиране и разпределение на големи суми пари в Нидерландия предимно от трафик на наркотици.

Организацията ежедневно е прехвърляла пари чрез „подземна" банкова система, като е използвала криптирани комуникации, съобщи сайтът. За период от около 10 месеца са изпрани общо 250 млн. евро.

При обиска на жилището на задържания на 31 май мъж в Гърция са иззети банкноти от различни държави – евро, швейцарски франк, дирхам от Обединените арабски емирства, щатски, канадски, австралийски долари, турски лири и др. Също така е конфискуван телефон, използван за криптирани разговори чрез специално приложение, както и два часовника на стойност 100 000 евро.

Според Европол мъжът е прал пари от името на най-големите престъпници в света. Арестуваният е изградил профил на съвестен гражданин в Гърция, който има фирма за недвижими имоти, разполагаща с 13 апартамента недалеч от центъра на Атина, пише в. „Катимерини“.