Властите в Словения и Босна и Херцеговина провеждат поредица от обиски на къщи в няколко места като част от международно разследване на пране на пари, злоупотреба със служебно положение и организирана престъпност, съобщи словенската агенция СТА.
Босненските медии съобщават, че се разследват парични преводи между двете страни за фиктивни сделки. Прокуратурата на Босна и Херцеговина съобщи, че международната операция ATM, проведена от членове на полицейската агенция на страната в Босна и Словения, е свързана с голям трансфер на средства от Словения към Босна и Херцеговина за фиктивна дейност в областта на строителството.
От прокуратурата заявяват, че след това няколко души са прехвърлили парите отново от Босна и Херцеговина в Словения и по този начин парите са били вкарани в законните парични потоци.
Служители на Агенцията за разследване и защита извършват арести и претърсвания в района на Зеница и други градове, които са насочени към откриване и наказателно преследване на лица, заподозрени в международна организирана престъпност и пране на пари, посочи прокуратурата.
От прокуратурата заявиха, че разследването е проведено в координация с колеги от партньорски институции в Словения, които са извършили определени следствени дейности, свързани с голям брой обиски и арести на територията на страната.
Агенцията за разследване и охрана (SIPA) съобщи, че като част от международната операция ATM, която се провежда в Босна и Херцеговина и Словения, са започнали претърсвания на повече от 70 места и се планира да бъдат арестувани повече от 50 души, заподозрени в организирана престъпност и пране на пари.
/ПК/
news.modal.text
