site.btaТурската полиция е задържала 139 заподозрени във финансови измами и организиране на незаконни залози

Над 139 заподозрени в организиране на незаконни залози и създаване на групировки за извършване на финансови престъпления са заловени в 11 окръга на Турция, съобщи министърът на вътрешните работи на страната Али Йерликая, цитиран от държавната телевизия ТРТ Хабер. 

Операциите, ръководени от турските полицейски служби, са извършени едновременно в 11 окръга в страната, сред които Истанбул, Адана, Балъкесир, Бурса, Денизли, Измир, Мугла, Коня, Чанаккале, Диарбакър и Елязъг. 

Иззети са нелицензирани пистолети, турски лири и чуждестранна валута на висока стойност, както и голям брой цифрови материали.

Установено е, че заподозрените са посредничили при прехвърлянето на пари към незаконни сайтове за футболни и други залагания чрез QR кодове и чрез приложенията за интернет банкиране.  

За 70 от заловените е установено, че са участвали в дейности за пране на пари от престъпна дейност. Валутата е била изнасяна в чужбина чрез доставчици на крипто активи, като транзакциите между тях са били на стойност 600 млн. турски лири. 

За други 18 арестувани е установено е, че са притежавали електронни пари и банкови сметки, принадлежащи на трети лица. Сумите са били прехвърляни към нелегални сайтове за залози. Обемът на транзакциите, с които са оперирали, е приблизително 50 млн. турски лири, посочва още ТРТ. 

Вътрешният министър Али Йерликая поздрави полицейските органи за успешно проведените операции.