site.btaОкръжна прокуратура-Пловдив разследвасхема за пране на пари в огромни размери

BOBSTH 14:36:31 30-09-2019
GI1434BO.032
Пловдив - прокуратура - брифинг

Окръжна прокуратура-Пловдив разследва
схема за пране на пари в
огромни размери


Пловдив, 30 септември /Таня Благова, БТА/
Окръжна прокуратура-Пловдив и ОД на МВР-Пловдив разследват досъдебно производство схема за пране на пари в огромни размери и за изнудване, противозаконно лишаване от свобода, отвличане и длъжностно престъпление, съобщиха пред журналисти окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов, директорът на ОД на МВР-Пловдив Йордан Рогачев и наблюдаващият прокурор Славена Костова.
След сигнал от мъж от Пловдив за изнудване, отвличане и други престъпления разследващите установят, че дружество в София се занимава с регистрация на фирми и вливането им в други такива в офшорни зони, на името на социално слаби и неграмотни роми по сметките, на които е извършвано пране на пари за милиони левове. Установено е, че само от Пловдивска област на името 60 роми, са регистрирани фирми, като за дейността си от една година, през кантората в София са преминали стотици социално слаби и неграмотни роми от цялата страна и са регистрирани стотици такива фирми.
До схемата се стига, след като Костадин Танев, собственик на умишлено запалено помещение, отдадено под наем за магазин за моторни масла в Пловдив, се оплаква за умишлен палеж, за изнудване и заплахи, както и за отвличане, пребиване и противозаконно лишаване от свобода на майката на негов познат от Войводиново - ром. На изнудвания му е даден срок от 1 седмица да възстанови 39 000 евро, които според изнудвачите, той им дължи и са били откраднати от тях. Преди дни Танев и мъжът от Войводиново изтеглили сумата от 20 000 евро от сметката на рома, след като той се e похвалил, че е собственик на фирма. Преди време мъжът от Войводиново, получил 100 лева, за да подпише някакви документи в "лъскава" кантора в София и така е станал собственик на дружество, по сметката на което са постъпвали пари. След заплахите и изнудването ромът се укрил, а изнудвачите на 9 септември, отвлекли майка му, пребили я и са я принудили да се свърже със сина си, като той да каже на кой е дал изтеглените пари, в случая на собственика на запаленото помещение.
Установено, че изнудвачите, сред които и собственикът на кантората в София, са получавали подробна и всякаква информация от служител на ДАНС в София, който проучвал потенциалните лица жертви на престъпната схема. До момента са установени трима дилъри от Пловдив роми, които са намирали лица от ромски произход, които са превозвани с микробус до кантората в София, където са създавани дружествата.
При претърсването и изземването извършено в петък в кантората в София са намерени доказателства, че чуждестранни граждани са поръчвали създаването на фирми и с какъв предмет трябва да бъдат регистрирани. При влизането на полицаите в кантората служителите - 12 човека, предимно млади хора, икономисти и юристи, е започнало масово унищожаване на документи. Предотвратено е изхвърляне на флашки в санитарните помещения и са намерени три печата, които според Румен Попов след експертизата ще се окажат фалшиви, защото печатите са на А1, на ЧЕЗ и на комисията за финансов надзор. Установено е, че собственикът на кантората за регистрация на фирми в София ,който 34 годишен, е поръчал палежа, участвал е заедно с още двама негови служители и е извършил изнудването, употребата на пистолет, с който са извършвани заплахите, както и в отвличането и общо взето той е ръководил процеса по финансовата и криминалната част, посочи още окръжният прокурор на Пловдив.
По досъдебното производство до момента са повдигната обвинения на пет лица - на управителя на дружеството, на един от събирачите на лица от ромски произход - дилър, на лице от охраната на фирмата, на друг служител от кантората, както и на служителя на ДАНС, на когото е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление за предоставяне на информация. Четири от лицата са с мярка задържане под стража, а един служител от кантората е с парична гаранция и забрана да напуска страната. Обявени са седем лица за общо държавно издирване - двамата извършители на палежа, двама от участниците в отвличането, един служител на дружеството в София, както и личният шофьор и личната охрана на управителя на дружеството, издирват се и автомобилите им, уточни Румен Попов.









/ГИ/