Новата агенция на Европейския съюз за борба с прането на пари (AMLA) съобщи днес, че може да е напълно готова за работа през 2028 г. и изложи плана си за справяне с възникващи рискове от незаконно финансиране, включително криптовалути и „нови платежни канали“, предаде Ройтерс.
В момента тече работа по създаването на агенцията, чиято централа ще бъде във Франкфурт. Това е първият общоевропейски орган за борба с прането на пари.
От 2028 г. новата агенция ще упражнява пряк надзор над 40 финансови институции в ЕС, за които се смята, че носят най-голям риск.
Агенцията ще финализира метода си за оценка на риска през 2026 г. и ще започне процеса по подбор през 2027 г., се казва в плана за периода 2026-2028 г., публикуван днес. Новата агенция съобщи, че вече е постигнала първоначалната си цел за 2025 г. да наеме 120 от общо 432 служители, които възнамерява да назначи.
Идеята за създаване на общоевропейската агенция бе предложена през 2021 г., след като голям скандал с пране на пари показа наяве недостатъчната защита на блока срещу незаконното финансиране, отбелязва Ройтерс.
„Агенцията на ЕС за борба с прането на пари бележи нова глава в борбата на Европа срещу прането на пари и финансирането на тероризма, преминавайки от фрагментирани национални реакции към единна, основана на риска система, съобразена със сложността на съвременните престъпни мрежи“, каза ръководителят на новия орган на ЕС за борба с прането на пари Бруна Шего в доклад, в който се излага планът на агенцията.
В плана като примери за възникващи рискове от финансови престъпления е посочено развитието на пазара на криптоактиви и новите платежни канали.
В кулоарите на конференция в Брюксел вчера Дервил Рольон от управителния съвет на новия орган на ЕС каза пред Ройтерс, че агенцията ще следва доказателствата, за да определи къде се намират най-големите рискове от пране на пари и че все още не е решено какъв ще бъде фокусът върху криптовалутите.
/СХТ/
Моля потвърдете купуването на избраната новина
