Испанската полиция арестува 38-годишен китайски гражданин, собственик на фризьорски салон, близо до град Барселона по подозрения в предоставяне на финансови средства на палестинската ислямистка групировка "Хамас", възлизащи на 600 000 евро, съобщи регионалната полиция, цитирана от Ройтерс. Сумата е била преведена под формата на криптовалута, уточниха властите.
Следователи са проследили близо 31 крипто транзакции от дигитални портфейли на заподозрения до получатели, които са заподозрени във връзка с организация, контролирана от "Хамас".
Палестинската групировка е категоризирана като терористична организация от Европейския съюз, в който членуват 27 европейски страни, и от държави от Запада, отбелязва Ройтерс.
Полицията отказа да коментира какви са били мотивите на заподозрения и дали съзнателно е взаимодействал с "Хамас" или просто е играл ролята на посредник.
По време на обиските във фризьорския салон на китайския гражданин и на дома му полицаите са замразили криптоактиви и са конфискували пари в брой, близо 9000 пури, бижута, компютри и мобилни телефони, посочва още полицията.
Освен това тя е замразила няколко банкови сметки, като общата стойност на замразените авоари надхвърля 370 000 евро.
Разследването на полицията започна през юни миналата година по подозрения в измами и пране на пари.
Испанските власти предупредиха, че екстремистки групировки използват криптовалута, за да прехвърлят средства в различни държави, като по този начин проследяването и пресичането на финансирането на терористичните групировки става по-трудно, обръща внимание Ройтерс.
/ИТ/
Моля потвърдете купуването на избраната новина
