site.btaТурската полиция задържа 68 души в рамките на разследване за финансови измами с фирми, опериращи на пазара „Капалъ чаршъ“ в Истанбул

Турската полиция е задържала 68 души и е иззела множество активи в рамките на разследване за финансови измами с фирми, опериращи на покрития пазар „Капалъ чаршъ“ в Истанбул, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“. 

В изявление на Прокуратурата се посочва, че в рамките на мащабно разследване е установено, че част от фирмите, опериращи на територията на пазара „Капалъ чаршъ“ са били част от схема за пране на пари, при която чрез криптовалути и системи за електронни плащания е била изградена тайна мрежа за прехвърляне на средства, придобити от незаконни залози, финансови измами и кражби. 

В хода на разследването са издадени общо 80 заповеди за арест, като до момента 68 от заподозрените са задържани от полицията, а същевременно са иззети 28 превозни средства, 11 жилища и осем работни офиса, за които е установено, че са придобити със средства от незаконни дейности. 

През ноември турската полиция задържа 76 души и иззе активи за над 335 милиона турски лири (6,8 милиона евро), в рамките на сходно разследване, свързано с извършването на измами в обменни бюра, опериращи на територията на „Капалъ чаршъ“.